曾杰律師金融犯罪辯護(hù)
曾杰律師廣強(qiáng)律師事務(wù)所
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廣強(qiáng)律師事務(wù)所律師
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曾杰律師廣強(qiáng)律師事務(wù)所
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廣強(qiáng)律師事務(wù)所律師刑事辯護(hù)
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沒有“返利”，不構(gòu)成傳銷犯罪
2025-04-25
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廣強(qiáng)律師事務(wù)所律師現(xiàn)在很多刑事案件，公訴人的整個(gè)開庭發(fā)問，都是問你們?cè)趺捶止さ?，你們做了那些工作，賺了多少錢。
但是平臺(tái)的模式是什么？為什么構(gòu)成某個(gè)犯罪？有什么構(gòu)成要件？等等，通通和罪名本身最有關(guān)的問題，都不問。感覺就是一切都已經(jīng)定下來了，這些問題都不用問了。 那不就是未審先判么。曾杰律師金融犯罪辯護(hù) -
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廣強(qiáng)律師事務(wù)所律師這個(gè)案件法官對(duì)公眾的回答，忽略了一個(gè)問題，男方為什么不認(rèn)罪？他是主觀上認(rèn)為訂婚強(qiáng)奸不構(gòu)成犯罪，還是對(duì)當(dāng)時(shí)發(fā)生的事情有否認(rèn)？他怎么解釋的？他面對(duì)公安和面對(duì)法官分別怎么說的？法官對(duì)這些說法是怎么看待的。他是在撒謊還是認(rèn)識(shí)上有錯(cuò)誤？還是另有解釋？
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廣強(qiáng)律師事務(wù)所律師傳銷犯罪中間的返利，一般是指財(cái)物，既包括直接的現(xiàn)金，也可以是相關(guān)的物品，形式可以多種多樣，并不影響其性質(zhì)的認(rèn)定(但是一般不能包括某些權(quán)利，比如交易手續(xù)費(fèi)降低)，決定這種返利是否和傳銷犯罪有沒有關(guān)系的關(guān)鍵，是其來源到底是不是來自于參與所繳納的入門費(fèi)。曾杰律師金融犯罪辯護(hù)
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廣強(qiáng)律師事務(wù)所律師關(guān)于虛擬貨幣的交易，公認(rèn)的總結(jié)就是，“禁止經(jīng)營(yíng)，允許持有，限制交易，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”。
但這些話實(shí)際上很容易引起誤解，也并不精確。 -
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廣強(qiáng)律師事務(wù)所律師刑事案件的閱卷，特別是一些虛擬貨幣買賣外匯傳銷等類型案件，閱卷時(shí)不僅僅是拿到文書卷和證據(jù)卷，還有一個(gè)至關(guān)重要的東西就是數(shù)據(jù)光盤。這個(gè)數(shù)據(jù)光盤一般來說就是關(guān)于平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)的相關(guān)的整理，一般來說是鑒定機(jī)構(gòu)或?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)所做出工作的依據(jù)。
而這些數(shù)據(jù)在當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)閱卷過程中間是拿不到的，很多檢察院的案卷材料上傳系統(tǒng)是不會(huì)上傳這些數(shù)據(jù)的，必須去現(xiàn)場(chǎng)找檢察院拿，或者找公安機(jī)關(guān)拿。 這些數(shù)據(jù)重要嗎？很重要，它甚至是所有案件材料指控的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。之前有好幾個(gè)傳銷或虛擬貨幣類的案件，就是通過對(duì)這些證據(jù)的質(zhì)證，取得關(guān)鍵效果的。 -
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廣強(qiáng)律師事務(wù)所律師判定傳銷的核心關(guān)鍵，其實(shí)不是層級(jí)返利和拉人頭，而是入門費(fèi)和返利來源。
返利來源來自于客戶繳納的入門費(fèi)，即便是貨真價(jià)實(shí)，但是沒啥銷量。返利的資金都是來自入門費(fèi)，就大概率會(huì)被認(rèn)定為傳銷犯罪。
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